第五篇 外商投资企业自备文书参考指引.docx

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1、外商投资企业自备文书参考指引（仅供参考，申请人需根据企业具体情况自行修改）股东会决议（适合外商合资企业）XXXX有限公司股东会决议会议时间：会议地点：召集人:（设董事会的直接填写“董事会”.不设董事会的填写执行董事姓名）主持人：（董事长姓名或执行董事姓名）本次会议以公司章程规定的方式通知了全体股东到会参加会议。应到会股东方，实际到会股东方，代表%股权。会议通过以下决议：1、决定将公司名称变更为；2、决定将公司住所变更至；3、决定将公司注册资本从万元增至其中，由XXXX认缴万元，出资方式为万元，出资方式为，出资时间为4、决定将公司注册资本从万元减至少出资万元，减少出资万元；5、决定公司经营范围变

2、更为：6、决定将公司营业期限变更为年；万元，此次增资额为万元，,出资时间为；XXXX认缴J万元；减少了万元，其中减7、决定将XX股东在公司中的股权（计万元出资额，实缴万元，未缴万元）以万元转让给XXo8、通过修改后的公司章程（或通过公司章程修正案）。9、决定免去董事职务，重新选举为公司董事；免去监事职务，重新选举为公司监事。同意本次股东会决议事项股东签字（盖章）：不同意本次股东会决议事项股东签字（盖章）：弃权股东签字（盖章）：股东决定（适合外商独资企业）XXXX有限公司股东决定根据外资企业法、公司法以及公司章程规定，公司股东作出如下决定：1、决定将公司名称变更为；2、决定将公司住所变更至；3、

3、决定将公司注册资本从万元增至万元，此次增资额为万元，出资方式为，出资时间为；4、决定将公司注册资本从万元减至万元；5、决定公司经营范围变更为：；6、决定将公司营业期限变更为年；7、决定将XX股东在公司中的股权（计万元出资额，实缴万元，未缴万元）以万元转让给新股东；8、通过修改后的公司章程（或通过公司章程修正案）。9、决定免去董事职务，重新任命为公司董事；免去监事职务，重新任命为公司监事。股东签字（盖章）日期：年月日总经理任职书总经理任职书一（适合设董事会）总经理聘任书根据公司章程规定，解聘在公司总经理职务，重新聘任担任公司总经理。董事会成员签字：日期：年月日总经理任职书二（适合不设董事会,仅设

4、执行董事）总经理聘任书根据公司章程规定，解聘在公司总经理职务,重新聘任担任公司总经理。执行董事签字：日期：年月日董事任职书董事任职书一（适合中外合资、中外合作企业）董事委派书根据章程规定，兹委派、为XXXX有限公司董事；其中为公司董事长（或副董事长）。委派方名称：法定代表人（或授权人）签字（盖章）：委派日期：董事任职书二（适合外商合资企业）根据章程规定，兹选举、为XXXX有限公司董事；其中为公司董事长（或副董事长）。股东名称：法定代表人（或授权人）签字（盖章）：股东名称：法定代表人（或授权人）签字（盖章）：日期：董事任职书三（适合外商独资企业）根据章程规定，兹任命、为XXXX有限公司董事；其中

5、为公司董事长（或副董事长）。股东名称：法定代表人（或授权人）签字（盖章）：日期：监事任职文书监事任职书一（适合外商独资企业）监事任职文书兹任命为的XXXX有限公司的监事。股东签字（盖章）日期：监事任职书二（适合外商合资企业）监事任职文书根据章程规定，兹选举为XXXX有限公司监事。公司全体股东签字（盖章）日期:监事任职书三（适合中外合资企业、中外合作企业）监事任职文书根据章程规定，兹委派、为XXXX有限公司监事。公司全体合营（合作）方签字（盖章）日期：房产无偿使用证明房产无偿使用证明经研究决定，本单位（或本人）将自有的位于市路号的面积平方米的房产无偿提供给XX公司与XX公司投资举办的外商投资企业

6、XXXX有限公司作为办公、生产经营使用，自年月起，使用期限年。特此证明。附房产证明。单位名称：法定代表人签字、加盖单位公章：日期：放弃优先购买权的声明关于放弃优先购买权的声明鉴于，本单位（或本人）是XXXX有限公司的股东；XX单位（个人）拟将其持有的XXXX有限公司的万元的股权（占公司注册资本%）以万元的价格转让给X单位（或个人），本单位（或本人）在此声明：1、同意该次股权转让；2、放弃本单位（或本人）就该次股权转让所拥有的优先购买权；3、同意相应的章程修改并配合办理与股权转让相关的登记手续。声明人签字（盖章）：日期：年月日授权委托书参考授权委托书因本人公务繁忙，无法亲自前往张家港，特委托全权

7、代表本公司（或本人）处理本公司（或本人）在张家港投资设立XXXX有限公司设立（变更）登记注册的一切事宜，并授权其代表本公司（或本人）在名称核准申请书或名称自主申报相关承诺书、开业登记申请书、章程、董事委派书等公司设立（变更）的所有相关法律文件上签字，本公司（或本人）均予以认可。本授权委托期限：自年月日起至该事项办理完毕。授权委托人签字：（如授权人为单位的需其法定代表人签名并加盖单位公章、授权人为个人的仅需签名）日期：被委托授权人签字：日期：减资债务清偿或担保说明（中外合资选董事会、外商合资选股东会、独资选股东）公司债务清偿或提供担保的说明根据公司法及其他相关法律有关规定，本公司于年月日经董事会

8、决议（或股东会决议、股东决定），将公司投资总额由一万美元减至一万美元，将注册资本从万美元减至万美元。公司已于减资决议作出之日起10日内通知了全体债权人，并于年月日在发布了减资公告。至年_月_日，公司已对减资前债权人申报的债务予以了清偿。如果还有减资前未清偿的债务仍由本公司继续负责清偿，并由各股东按认缴的原注册资本的出资比例提供相应担保公司盖章：法定代表人签名：年月日外商投资公司减资公告（中外合资选董事会、外商合资选股东会、独资选股东）公司减资公告根据年月日股东会决议（或股东决定、董事会决议）,公司拟将投资总额从万美元减到万美元，注册资本从万美元减到万美元。现予以公告。债权人可自公告之日起45日

9、内要求本公司清偿债务或提供担保。联系人：联系电话：地址：邮政编码：公司年月0外商投资公司注销公告（中外合资选董事会、外商合资选股东会、外商独资选股东）公司注销公告公司董事会（股东/股东会/股东大会）于年_月_日决定解散该公司，并与同日成立了清算组。请公司债权人于本公告发布之日起45日内，向本公司清算组申报债权。联系人：联系电话：地址：邮编：公司清算组年月日外商投资公司吸收合并公告公司吸收合并公告根据A公司（注册资本:）与B公司（注册资本：）的合并协议，两公司合并，合并方式为：A吸收B公司；B公司解散注销,A公司存续（存续后注册资本：）公司的资产归A公司所有，所有债权债务由A公司承继。特此公告。

10、公司公司年月日外商投资公司新设合并公告公司新设合并公告根据A公司与B公司的合并协议，两公司合并，合并方式为：A公司与B合并设立新公司；A公司与B殳公司均解散注销。两公司的资产归新设立的公司所有，所有债权债务由新设立的公司承继。A公司B公司年月日外商投资公司分立公告公司分立公告根据公司董事会决议（或股东会决议、股东决定）,公司（注册资本：）拟分立为公司（注册资本：）和公司（注册资本：）,公司注销（或继续存续）。原公司的债权债务由分立后的各家公司共同承担。特此公告。公司年月Q-外商投资合伙企业投资产业政策说明企业（合伙）外商投资产业政策说明张家港市市场监督管理局：本企业经营范围如下：,其中属于外商投资产业指导目录（填写项目名称及类别）；其中属于外商投资产业指导目录（填写项目名称及类别）。本合伙企业不涉及须经政府核准的投资项目。本企业的项目符合外商投资产业政策、不属于外商投资产业指导目录禁止类和标注“限于合资”、“限于合作”、“限于合资、合作”、“中方控股”、“中方相对控股”和有外资比例要求的项目。（合伙企业名称）全体合伙人签字（合伙人如为企业的需签字加公章）:年月日