董事会会议纪要（31篇）.docx

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1、董事会会议纪要（31篇）董事会会议纪要（精选31篇）董事会会议纪要篇1股份有限公司董事会会议纪要一、时间：20年月日二、地点：公司会议室三、参加人：四、主持人：五、议题：1、审议选举公司董事长、副董事长；2、聘任公司经理。经本公司董事会表决通过：选举担任公司董事长（法定代表人），任期三年;选举担任够公司副董事长，任期三年；聘任为公司经理，任期三年。全体董事签字：年月日董事会会议纪要篇2时间：地点：议题：1、选举董事长，任命总经理；2、听取总经理的工作总结和计划；3、审定公司预算方案；4、对公司融资方案进行审议；主持人：，有限公司董事（董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职

2、务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。）出席董事：，有限公司副董事应到会董事人数：实际到会董事人数：其中：亲自到会董事人；委托其他董事出席的董事人列席人：，有限公司总经理,有限公司监事会主席,有限公司财务总监记录人：，有限公司办公室主任董事：尊敬的董事、董事、董事，总经理；尊敬的：今天我们召开北京有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间-一、地点一一、议题一请问各位董事是否在1天前收到此会议通知？副董事：收到。董事：收到。主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中董事委

3、托董事发表意见并代其行使表决权。根据中华人民共和国公司法和北京有限公司章程规定，本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室主任女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？众董事：无异议。主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司先生的提名，讨论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。主持人：下面请各位董事发表意见。a：ob：oc: o董事同意我的意见。主持人：下面讨论第二项议题：首先请作关于公司方案的简要说明。d: 主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。a0b：oc:o董事同意我的意见。主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，

4、进行表决。（众董事填写选票）主持人：亮先生收票和计票，请女士协助。（女士协助先生收票和计票）主持人：请先生唱票。:第一项议题，赞成票，反对票，弃权票；第二项议题，赞成票，反对票，弃权票;主持人：现在宣布表决结果：主持人：请女士草拟董事会决议草案（草拟董事会决议草案）主持人：现在宣布董事会决议草案：主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。董事会会议纪要篇3会议时间：_年_月一日会议地点：在？市？区？路？号会议室）参加会议人员：1、发起人（或者代理人）：2、认股人（或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共名（其中代理

5、人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的%,本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人（或全体与会人员）选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）二、表决通过公司章程发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论，一致表

6、决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第一条修改为后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股。）（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事，任期 名反对，代表股份万股;名弃权, 比例。2、选举为公司董事，任期 名反对，代表股份万股;名弃权, 比例。3、选举为公司董事，任期 名反对，代表股份万股;名弃权,年。其中，名赞成，代表股份万股;

7、代表股份万股，赞成人数符合法定年。其中，名赞成，代表股份万股;代表股份万股，赞成人数符合法定年。其中，名赞成，代表股份万股; 代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：1、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。2、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符

8、合法定比例。3、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算元人民币，实际支出一元人民币（实际支出比预算超出一元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者票赞成、一票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用元人民币计入公司创办费（或者将实际费用元人民币计入公司创办费，一元人民币由发起人自负），在公司

9、成立后一月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资情况发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者一名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为_元人民币，折合普通股股。与会人员经讨论，一致同意（或者票同意、一票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数,通过了）上述非货币出资事项（或者有一票不同意上述折价，认为折价应为元人民币，差价由发起人连带补足）。第一范文网（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）会议主持人：（签字）出席会议人员：（签字）记录人：（签字）一年一月一日注意事项：1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。2、创立大会的会议记录要记明创立大会召

10、开的时间、地点、出席人数（包括代理人），出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届

11、满，连选可以连任。董事会会议纪要篇4会议时间：20_年5月7日下午会议地点：集团公司二楼会议室出席会议：公司董事会成员；列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表会议内容：一、各部门近期主要工作进展通报1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，

12、在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。4、项目部：现集团成立了陕西鲸宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投

13、资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1、2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。二、几个重要事项通报：1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关

14、机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。2、个人禁口令。自发文之日起，中京盛世集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。三、董事会近期重要事项表决：当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议

15、决事项，董事郑建军一人缺席。1、关于成立5家公司的客户维权联合会（北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷）的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定；2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过3、编制中京盛世白皮书，向社会及广大债权人起底说明中京盛世集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过四、5月份需加强的重点工作：1、成立中京盛世集团客户维权联合会。2、将客户维权工作与政府进行对接。3、发布中京盛世白皮书。董事会会议纪要篇5时间：主持：出席：会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。一、存在问题公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。操作上不规范，部分违规导致省证监局