董事会会议纪要(31篇).docx
《董事会会议纪要(31篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《董事会会议纪要(31篇).docx(77页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、董事会会议纪要(31篇)董事会会议纪要(精选31篇)董事会会议纪要篇1股份有限公司董事会会议纪要一、时间:20年月日二、地点:公司会议室三、参加人:四、主持人:五、议题:1、审议选举公司董事长、副董事长;2、聘任公司经理。经本公司董事会表决通过:选举担任公司董事长(法定代表人),任期三年;选举担任够公司副董事长,任期三年;聘任为公司经理,任期三年。全体董事签字:年月日董事会会议纪要篇2时间:地点:议题:1、选举董事长,任命总经理;2、听取总经理的工作总结和计划;3、审定公司预算方案;4、对公司融资方案进行审议;主持人:,有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职
2、务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)出席董事:,有限公司副董事应到会董事人数:实际到会董事人数:其中:亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人列席人:,有限公司总经理,有限公司监事会主席,有限公司财务总监记录人:,有限公司办公室主任董事:尊敬的董事、董事、董事,总经理;尊敬的:今天我们召开北京有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知,通知内容如下:会议时间-一、地点一一、议题一请问各位董事是否在1天前收到此会议通知?副董事:收到。董事:收到。主持人:本次董事会会议应到董事名,实到董事名,其中董事委
3、托董事发表意见并代其行使表决权。根据中华人民共和国公司法和北京有限公司章程规定,本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议,公司办公室主任女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?众董事:无异议。主持人:下面我们正式开会。首先讨论第一项议题:根据公司先生的提名,讨论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。主持人:下面请各位董事发表意见。a:ob:oc: o董事同意我的意见。主持人:下面讨论第二项议题:首先请作关于公司方案的简要说明。d: 主持人:下面请各位董事针对第二项议题发表意见。a0b:oc:o董事同意我的意见。主持人:下面请各位董事就前述两项议案填写表决票,
4、进行表决。(众董事填写选票)主持人:亮先生收票和计票,请女士协助。(女士协助先生收票和计票)主持人:请先生唱票。:第一项议题,赞成票,反对票,弃权票;第二项议题,赞成票,反对票,弃权票;主持人:现在宣布表决结果:主持人:请女士草拟董事会决议草案(草拟董事会决议草案)主持人:现在宣布董事会决议草案:主持人:请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。董事会会议纪要篇3会议时间:_年_月一日会议地点:在?市?区?路?号会议室)参加会议人员:1、发起人(或者代理人):2、认股人(或者代理人:备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理
5、人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的%,本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)二、表决通过公司章程发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表
6、决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第一条修改为后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期 名反对,代表股份万股;名弃权, 比例。2、选举为公司董事,任期 名反对,代表股份万股;名弃权, 比例。3、选举为公司董事,任期 名反对,代表股份万股;名弃权,年。其中,名赞成,代表股份万股;
7、代表股份万股,赞成人数符合法定年。其中,名赞成,代表股份万股;代表股份万股,赞成人数符合法定年。其中,名赞成,代表股份万股; 代表股份万股,赞成人数符合法定比例。(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:1、选举为公司监事,任期三年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。2、选举为公司监事,任期三年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符



- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 董事会 会议纪要 31
