关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告（2024年）.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX科技公告编号：2023.0XX上海XX环保科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海XX环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“XX科技”）于2023年12月X日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，并与2023年12月X日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届董事会及监事会。公司第二届董事会、

2、监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。2023年12月X日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：一、选举公司第X届董事会董事长经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司董事会选举宋乐平先生为第二届董事会董事长。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。宋乐平先生的简历详见公司于2023年12月X日披露的XX科技关于董事会、监事会换届选举的公告（公告编号：2023-0XX）o二、选举公司

3、第二届董事会各专门委员会委员及主任委员根据公司法上海XX环保科技股份有限公司章程等相关规定,第二届董事会第一次会议选举产生了公司第二届董事会专门委员会委员。具体人员组成情况如下：审计委员会：X：战略委员会：X：提名委员会：X；薪酬与考核委员会：Xo审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会委员不在公司担任高级管理人员，审计委员会主任委员X为会计专业人士。上述专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体简历详见公司于2023年12月X日披露的XX科技关于董事会、监事会换届选举的公告（公告编号：

4、2023-0XX）o三、选举公司第二届监事会主席经公司第二届监事会第一次会议审议通过，公司监事会同意选举X为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。X的简历详见公司于2023年12月X日披露的XX科技关于董事会、监事会换届选举的公告（公告编号：2023-0XX）o四、聘任公司高级管理人员经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司董事会同意聘任X为公司总经理兼总裁，聘任X为公司副总裁，聘任X为公司董事会秘书，聘任X为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中X已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书

5、资格证书。聘任X为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。X的简历详见公司于2023年12月X日披露的XX科技关于董事会、监事会换届选举的公告（公告编号：2023-0X）；X的简历详见附件。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确同意的意见。五、聘任公司证券事务代表公司董事会同意聘任X为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。X已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。X的简历详见附件。六、董事会秘书、证券事务代表联系方式联系电话：OX电子邮箱：ix联系地址：X特此公告。上海XX环保科技股份有限公司董事会2023年12月X日附件:一、高级管理人员简历XX二、证券事务代表简历XX